ТОВ «Промінвест-ІВ», у якого до 05.06.2022 р. основним видом діяльності було «добування піску, гравію, глин і каоліну», керівниця в минулому займалась лише діяльністю у громадських організаціях та діяльністю професійних спілок, тобто з будівельною сферою не була пов’язана.
Підприємство до червня 2022 року не займалось будівництвом, а швидка зміна назви та виду діяльності перед отриманням державних коштів надає підприємству ознаки «фіктивного підприємства», тобто ставить під сумнів можливість виконання необхідних будівельних робіт саме цим підприємством, надає можливість використовування його розрахункових рахунків для виведення бюджетних коштів, виконання робіт через ланцюг підприємств, що призведе до завищення ціни роботи, та інших можливих фінансово-економічних зловживань.